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经济纠纷与刑事犯罪交叉案件处理

时间:2020-04-15 17:33:09   tags:

  现代社会经济关系复杂,一个案件往往涉及多个法律关系,很多民事经济纠纷中涉及刑事犯罪行为,对这些既有民事法律关系,又涉及刑事法律关系的案件,我们称其为刑民交叉案件。在刑民交叉案件中,既存在民事不法,也可能涉及刑事犯罪,如何区分刑事犯罪与民事不法的界限,就显得非常重要。实务中个人在财产纠纷中易发生敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、故意伤害等刑事问题,企业在融资、签订合同、涉税等事务中发生刑事犯罪行为的风险较高。而目前立法对刑民交叉案件的规范相对较少,其相关案件的处理已经成为热点和难点问题。

经济纠纷与刑事犯罪交叉案件处理

  二、刑民交叉案件处理难点

  (一)刑事责任与民事责任范围不一致。

  刑事责任强调的追缴赃款赃物,民事责任强调的是合同义务的履行及违约责任,如在数额较大的贷款诈骗中,民事判决会支持本金及利息,刑事判决只要求对本金的追回。很多经济案件,刑事案件处理后,法院不会受理民事案件,受害人的损失无法全部挽回。

  (二)涉及刑事犯罪的民事法律行为是否有效?

  涉及刑事犯罪的民事法律行为的效力问题一直争议不断,现有法律并没有做出明确规定。如A骗取B的担保向银行骗取贷款,A涉嫌刑事犯罪被立案,那么担保合同是否有效,这个问题在实务中法院的判断不统一。担保合同的效力会极大影响B和银行的权益。

  (三)刑民交叉处理程序问题

  目前法律并没有明确刑民交叉的程序处理,不同的情况,处理程序也不相同。先刑后民不能囊括所有案件,劣势凸显。刑事程序强调的是对犯罪分子的打击。刑事程序时间过长,忽视了被害人利益诉求。先刑后民的程序只适用于针对同一事实且责任主体一致的案件。对一些非同一事实,责任主体不同,但事实具有关联性的案件,可以采取刑民程序同时进行的方式,效率更高,更有利于矛盾的解决。对一些并不能立刻确定系犯罪的事实,根据刑法的谦抑原则,采取先民后刑,在民事诉讼中发现犯罪,再lii移交公安机关处理。

  三、典型案例--某合同诈骗案

  丙公司的工作人员乙以丙公司名义多次向甲借款,借条上均加盖丙公司公章,丙公司亦认可该公章的真实性。还款发生逾期后,甲以借款合同纠纷为由起诉丙公司要求归还借款,但此时乙因涉嫌合同诈骗罪被公诉机关起诉,借款案件被中止审理。审理合同诈骗案的法院认定,乙以非法占有为目的,隐瞒身负巨额债务且无偿还能力等事实, 以个人或者假冒丙公司名义,虚构参与工程项目招投标、建设工程需要周转资金等事实, 骗取包括甲在内的各被害人的款项,并据此判令追缴乙违法所得返还给各被害人。此后,借款合同纠纷案件恢复审理,甲坚持要求丙公司承担还款责任,丙公司则认为其与甲之间不存在借款合同关系,且生效判决已经责令乙对甲退赔,丙公司不应承担还款责任。此案中借款合同是否有效关系到丙公司与甲公司合法权益,而各地法院在实务中判决确并不统一。

  四、刑民交叉案件的防、控、辩

  面对较复杂的案件,专业律师不拘泥于形式上的要件,揭开层层面纱,分析案件是经济纠纷,还是刑事犯罪,或者两者兼而有之。民事不法行为的认定并不需要达到最高的证明标准,而犯罪事实的证明需要达到排除合理怀疑的承担,两者的证明标准不同。是否涉罪,需以犯罪构成为要点,刑事具有谦抑性,要正确区分经济纠纷和经济犯罪、单位犯罪与个人犯罪、合法财产和违法犯罪所得、企业正当融资和非法集资等界限,严防刑事执法介入经济纠纷、民事责任变为刑事责任。民商事活动中、非诉案件中,刑事法律风险容易被轻视,企业制定和实施系统的遵守法律、行规与商业道德的规划和措施。企业应定期排查和清理日常经营,财物管理、融资等方能的风险。良好的合规计划与实施,可能阻却或者减轻企业犯罪的责任。而基于受害人的立场,经济纠纷中涉及犯罪的,积极通过控告追究相对人的刑事责任。




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